趙長鵬又被盯上 被控協助向哈馬斯支付數百萬美元
據路透社、彭博社11月24日消息,幣安聯合創始人趙長鵬被指控在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後,為哈馬斯促成了數百萬美元的加密貨幣交易。上個月,趙長鵬剛剛被美國總統特朗普赦免。
報道稱,10月7日襲擊事件的300多名受害者及其家屬根據美國《反恐法》中條款,起訴趙長鵬及幣安高管。他們指控,幣安促成了哈馬斯、真主黨及其他被美國指定為「外國恐怖組織」實體的交易,金額超過10億美元,包括在以哈衝突爆發後為哈馬斯促成的數百萬美元。
根據當地時間24日在美國聯邦法院提交的一份訴訟,這些美國公民的家人表示,趙長鵬及其創立的幣安故意為包括哈馬斯和真主黨在內的激進組織提供「實質性協助」,幫助他們隱藏資金流動。
原告律師在訴訟中稱,即使在公司於2023年11月支付了超過43億美元以和解美國提出的「違反反洗錢和制裁法」的指控後,幣安仍繼續通過其平台洗錢。
據原告律師指控,幣安「確保恐怖分子和其他犯罪分子可以在交易所內存入和轉移巨額資金而免受懲罰」,部分相關賬戶至今仍活躍。該律師補充說:「截至目前,沒有跡象表明幣安對其核心商業模式進行了實質性改變。」
幣安則在一份聲明中回應表示,無法對正在進行的訴訟發表評論,但強調其完全遵守「國際公認的制裁法律,與其他金融機構一致」。聲明稱:「作為背景,美國財政部金融犯罪執法網路(FinCen)和外國資產控制辦公室(OFAC)的負責人已確認,哈馬斯恐怖分子並未廣泛使用加密貨幣。」
幣安聯合創始人趙長鵬 資料圖
英國《金融時報》提到,最新的訴訟包含的指控,比美國檢察官和其他民事訴訟提出的指控更進一步。
此前,幣安和趙長鵬已在紐約面臨另一項訴訟,指控他們在2023年10月7日襲擊之前「為哈馬斯提供資金機制」。在該案中,辯護律師對法院表示,哈馬斯與幣安之間「沒有任何特殊關係」,資助恐怖主義的指控「明顯不足」,該公司「遵循國際公認的制裁規則」。
趙長鵬於2017年...