赵长鹏又被盯上 被控协助向哈马斯支付数百万美元
据路透社、彭博社11月24日消息,币安联合创始人赵长鹏被指控在2023年10月7日哈马斯袭击以色列后,为哈马斯促成了数百万美元的加密货币交易。上个月,赵长鹏刚刚被美国总统特朗普赦免。
报道称,10月7日袭击事件的300多名受害者及其家属根据美国《反恐法》中条款,起诉赵长鹏及币安高管。他们指控,币安促成了哈马斯、真主党及其他被美国指定为“外国恐怖组织”实体的交易,金额超过10亿美元,包括在以哈冲突爆发后为哈马斯促成的数百万美元。
根据当地时间24日在美国联邦法院提交的一份诉讼,这些美国公民的家人表示,赵长鹏及其创立的币安故意为包括哈马斯和真主党在内的激进组织提供“实质性协助”,帮助他们隐藏资金流动。
原告律师在诉讼中称,即使在公司于2023年11月支付了超过43亿美元以和解美国提出的“违反反洗钱和制裁法”的指控后,币安仍继续通过其平台洗钱。
据原告律师指控,币安“确保恐怖分子和其他犯罪分子可以在交易所内存入和转移巨额资金而免受惩罚”,部分相关账户至今仍活跃。该律师补充说:“截至目前,没有迹象表明币安对其核心商业模式进行了实质性改变。”
币安则在一份声明中回应表示,无法对正在进行的诉讼发表评论,但强调其完全遵守“国际公认的制裁法律,与其他金融机构一致”。声明称:“作为背景,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)和外国资产控制办公室(OFAC)的负责人已确认,哈马斯恐怖分子并未广泛使用加密货币。”
币安联合创始人赵长鹏 资料图
英国《金融时报》提到,最新的诉讼包含的指控,比美国检察官和其他民事诉讼提出的指控更进一步。
此前,币安和赵长鹏已在纽约面临另一项诉讼,指控他们在2023年10月7日袭击之前“为哈马斯提供资金机制”。在该案中,辩护律师对法院表示,哈马斯与币安之间“没有任何特殊关系”,资助恐怖主义的指控“明显不足”,该公司“遵循国际公认的制裁规则”。
赵长鹏于2017年...