汇致国际商务公司负责人卢冠安。（记者王定传摄）
首次上稿 17:37
更新时间 23:28（新增人名、照片）
涉及大规模跨国诈骗与洗钱活动的太子集团创办人兼董事长陈志，已在柬埔寨落网，并被遣送回中国；检警调则持续扫荡太子集团在台协力者，今兵分12路发动第7波搜索行动，拘提及约谈与太子集团合作帮忙设立海外纸上公司的汇致国际商务公司负责人卢冠安，及太子集团在台核心干部王昱棠的左右手赖荣骏及助理詹雯卉等11人。
专案小组掌握，太子集团把境外黑钱洗进台湾，主要有两种方式，第一是「地下汇兑」，第二则是透过境外公司以假交易方式，利用「OBU（国际金融业务分行）帐户把钱汇进台湾；其中，OBU帐户部分，原本是由新加坡藉男子张刚耀负责，但他后来疑似「黑吃黑」被控卷走集团资产9亿元，王昱棠遂透过过往银行背景、人脉，找上汇致公司负责人卢男合作。
专案小组调查，太子集团透过汇致国际等公司，在马绍尔群岛等海外国家、地区开设数百家纸上公司，利用这些纸上公司在台OBU（国际金融业务分行）帐户，以借贷、提供管销服务、提供博奕软体设计服务等名目，将境外资金转入太子集团在台公司天旭、尼尔及台湾太子等，用以购置豪宅、名车、发展线上博奕等用途。
专案小组持续追查发现，已曝光的太子集团在台公司，除天旭、尼尔及台湾太子等外，还有其他公司也疑似为太子集团所设立或控制，包含诚帷数位科技、澄映科技2公司，这2家公司疑似也是帮集团从事博奕设计公司。
检察官今指挥刑事局、调查局台北市调查处等单位，执行第7波搜索行动，持法院核发搜索票，搜索卢男等10人住居所及汇致商务公司共12处所，并拘提及约谈卢、赖、詹及诚帷数位科技苏姓负责人、澄映科技林姓负责人等合计11人；其中，卢、赖、詹3名被告将于今晚移送台北地检署复讯，其余8名被告于明日才会移送检方复讯。
专案小组自11月初接连发动6波行动，声押禁见台籍核心干部辜淑雯、王昱棠、陈志左右手李添在台特助李守礼、干部邱子恩、集团旗下尼尔创新负责人林扬茂、财务主管郑巧枚、天旭公司财务主管陈丽珊，以及帮集团管理游艇的香港博高公司在台帐房、博高在台设立的玄古管理顾问公司现任负责人王俊国等9人获准。
太子集团创办人兼董事长陈志，在柬国落网，被遣送回中国。（撷取自太子集团官网）
文章来源：自由时报